北八道集团操纵股价案，北八道集团罚款交了吗

证监会用了一年的时间，通过大数据揭开了疑点，收集了近千个银行账户，调查了400多个股票账户，揭开了背后的北八道集团。从今年下半年开始，北八岛集团实际控制人林清峰为了获得资金优势和证券市场股权优势，指使林宇廷、李俊苗、何英华等人与张定海等人联系。融资中介机构。张定海非法向北八岛集团提供资金10.98亿元余元，并开立他人证券账户119个。仅从证监会的行政处罚来看，北八岛集团是当时开出的最大一笔罚款；按罚款总额计算，仅次于徐翔。

曾经靠铁路横贯全国的北八岛集团终于惨淡出境，非法所得的不义之财全部被追缴。暗中观察R]其中，张定海向北八岛集团及其他119人证券账户非法提供资金10.98亿元余元。宣判后，法院以操纵证券市场罪判处北八岛集团罚款3亿元人民币；林清峰被判处有期徒刑8年6个月，并处罚金1000万元；林玉婷、李俊苗等7人被判处5年6个月以上1年7个月以下有期徒刑，并处罚金100万元以上20万元以下。

1、北八道集团现状

期间，北八岛集团通过操纵张家港银行非法获取人民币1.39亿元，通过操纵江阴银行非法获取人民币3.4亿元，通过操纵和盛股份非法获取人民币4.67亿元。三只股票合计9.45亿元。

2、北八道集团董事长

2019年2月至2019年5月，林清峰利用上述资金和账户，连同北八岛集团部分自有资金和实际控制的证券账户，安排了以蔡永东、黄惠康等人为骨干的交易团队，利用上述资金及账户位于厦门、上海、昆明等地。数百台未实名注册的电脑、无线网卡等设备不断买卖股票或在其实际控制的账户之间买卖股票，影响股票交易价格和交易量。

3、北八道集团有限公司简介

从表面上看，很难发现林清风与北八岛公司之间存在股权关系。至少从10年前开始，林清峰已经多次转让股权，退居幕后，而其他林姓人士甚至第三方则开始走向前台。象屿股份担保公告显示，五电港与北八岛由同一实际人控制。但工商信息的股权关系图中，林清峰早在2012年10月23日就将股份转让给了徐仁禄，这一情况是相反的。几番举动后，林清风不再持有股份。然而，上海市第一中级人民法院查明，林清峰是北八岛集团的实际控制人。

早在2018年3月，北八岛集团就涉嫌利用多个账户、杠杆资金操纵多只新股非法获利。该案性质极其恶劣，涉案金额巨大。总共被罚款约56.7亿元，这在当时成为了一个问题。证监会开出行政处罚史上金额最大的罚单。 2020年7月1日，象屿股份有限公司与北八岛集团公司共同发起设立合资公司象岛物流，注册资本15亿元，北八岛物流持股60%。随后，在北八岛集团出货阶段，张家港银行连续多日跌停，让以为是好消息而跟风的投资者损失惨重。

Tags： 亿元  操纵  控制  非法  集团  资金  罚款  股份 

提示：本文仅供个人参考，不构成任何投资建议或推荐。在进行任何投资之前，请先了解相关证券的基本情况，并且根据自己的风险承受能力和投资目标谨慎考虑。本文中提到的任何信息都不应该被视为对任何特定证券或投资策略的推荐或认可.如信息有误，情联系管理员进行删除！